¿Qué son los controles de exportación?
Los controles de exportación son un conjunto de regulaciones federales que regulan:
- La divulgación, el envío, el uso, la transferencia o la transmisión de cualquier artículo, producto, material, información técnica, tecnología, software o software cifrado en beneficio de una persona extranjera o entidad extranjera en cualquier lugar (incluida la transferencia de información controlada dentro de los EE. UU. “exportación considerada”);
- Las transacciones y la prestación de servicios que involucran a países, personas o entidades prohibidas con base en sanciones comerciales, embargos y restricciones de viaje; y
- Ciertas transacciones con personas o entidades designadas en listas federales de partes restringidas.
¿Qué es una parte restringida?
Una parte restringida (o parte denegada, como a veces se les llama) es una entidad o individuo que se coloca en una lista de denegación por el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de cualquier otro país. Se puede requerir una licencia de exportación de una o más de las agencias federales si planea realizar negocios o investigaciones con una parte restringida,
¿Quién puede ser una parte restringida?
¡Cualquiera! Las partes restringidas no se limitan a personas extranjeras y pueden incluir a personas estadounidenses. Las partes restringidas están sujetas a cambios y se actualizan de forma rutinaria. La designación de parte restringida no se basa en la nacionalidad, sino en el comportamiento o la acción anterior.
Lista de personas denegadas por la BIS
Terroristas especialmente designados y nacionales especialmente designados y personas bloqueadas
La Dirección de Controles de Comercio de Defensa (DDTC & ITAR)
Política de Transacciones Extranjeras de TTI
Esta política establece que TTI SI, sus empleados, agentes y representantes cumplirán con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de exportación, importación y cumplimiento comercial en todos los países en los que TTI SI haga negocios.